Разработка и реализация комплексных мероприятий по взысканию долгов с физических или юридических лиц, как при наличии документов так и без таковых
Оказываем полный спектр услуг связанных с разработкой и реализацией многоступенчатых сложных кейсов по взысканию долгов с физических или юридических лиц в различных юрисдикциях (ЕС, ОАЭ, Кипр, страны СНГ).
В жизни каждого бизнесмена, инвестора или владельца бизнеса, а иногда и просто супруга, может наступить момент, когда контрагент ведёт себя непорядочно и отказывается возвращать денежных средства, ранее переданные ему. Обстоятельства всегда абсолютно разные, так как каждый кейс уникален. И зачастую возникают ситуации, когда документы (обязательства) не были должным образом оформлены.
Подобные дела можно разделить на две категории по юрисдикции:
- Одна юрисдикция: когда факт долговых обязательств и действия по возврату происходят в одной стране.
- Несколько юрисдикций: когда факт долговых обязательств и действия по возврату происходят в двух и более юрисдикциях.
Подобные дела можно разделить на три категории по наличию документов:
- Обязательства оформлены должным образом, то есть на руках у кредитора есть расписка/договор займа/договор цессии или прочие документы подтверждающие передачу денежных средств.
- Обязательства не оформлены должным образом, но на руках у кредитора есть косвенные доказательства.
- Обязательства не оформлены должным образом и на руках у кредитора нету никаких доказательств.
Ниже приведем обезличенные примеры:
Пример 1.
Сторона А получила от Стороны Б денежные средства в размере ХХХ по договору займа, однако в установленный договором срок денежные средства возвращены не были. Попытки взыскания в этой юрисдикции оказались бесполезными, так как выяснилось, что Сторона А продала все имущество и уехала жить заграницу.
Обратившись в компанию “ALS” Сторона Б представила доказательства и документацию, которые были оформлены должным образом у нотариуса. Специалистами компании “ALS” провели необходимые юридические мероприятия для предъявления долговых обязательства в новой стране проживания Стороны А.
Данный кейс происходил в двух юрисдикциях и был завершён за 5 месяцев, взыскана сумма 650 тыс.€
Пример 2.
Сторона А получила от Стороны Б денежные средства в размере ХХХ на покупку инвестиционной недвижимости в равную долевую собственность. Однако фактически объект недвижимости был оформлен на Сторону А (сторона А устно заверила сторону Б, что когда объект будет продан — денежные средства будут распределены между участниками равными долями). Когда объект был продан — сторона А, сославшись на дополнительные обстоятельства, отказалась выполнять «джентельменское» устное соглашение.
Таким образом, в данном примере были задействованы несколько юрисдикций. Обратившись в компанию “ALS” Сторона Б представила доказательства и документацию, которые, к сожалению, были косвенными. Однако, проведя глубокий анализ и необходимые юридические действия, специалистами компании “ALS” был найден способ укрепить позицию и обратить взыскание на имущество Стороны Б.
Данный кейс происходил в трёх юрисдикциях и был завершён за 11 месяцев, взыскана сумма 1,73 млн.€
Пример 3.
Сторона А получала от сторона Б денежные средства в размере ХХХ на развитие бизнеса (производства) на протяжении нескольких лет. Поскольку Стороны находились в близких дружеских отношениях — никакие документы не оформлялись. Однако, через какое-то время интересы партнёров разошлись и контролирующая бизнес сторона А отказалась признавать финансовое учатие Стороны Б в совместном бизнесе.
Обратившись в компанию “ALS” сторона Б не смогла представить железных доказательств, а все представленные подтверждения были незначительными. Специалистами компании “ALS” была составлена инфографика кейса и проведён сложный анализ фактов, перемещений, документов, транзакций, фин. отчётности и прочей информации. Нужные доказательства были найдены.
Данный кейс происходил в одной юрисдикции и был завершён за 24 месяца, 25% доля в бизнесе возвращена стороне Б. Судебная оценка стоимости данной доли на 2023г. — 4,1млн.€
Обратитесь за консультацией в компанию “ALS” и мы подскажем выход именно в вашей ситуации!
